Heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel? Houd jij je graag bezig met het onderzoeken van casussen? Kan jij goed prioriteiten stellen? En spreekt hybride werken jou aan? Lees dan snel verder!

Binnen de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) heeft ABN AMRO alle activiteiten samengebracht rond het tegengaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie. ABN AMRO beheert talloze accounts van zowel zakelijke als particuliere klanten. Bij aanmeldingen van nieuwe klanten of bij wijzigingen van bestaande klanten kunnen er Event Driven Review (EDR) signalen opkomen. Denk bijvoorbeeld aan adres- of KvK wijzigingen, een klant die in het nieuws komt of ongebruikelijke transacties. Samen met jouw team ben jij als CDD Gatekeeper verantwoordelijk voor het beoordelen van deze EDR signalen.

Jij zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

• Jij voert pre-assessments uit op de binnenkomende EDR signalen
• Je beoordeelt met welke prioriteit deze signalen worden behandeld
• Je logt de (afgewezen) EDR verzoeken in het systeem en kan dit duidelijk en efficiënt beargumenteren
• Uiteindelijk lever je het beoordeelde dossier aan bij de CDD analist
• Bij specifieke gevallen overleg je met je collega’s of andere afdelingen

Dit betreft een functie voor 24 tot 40 uur per week. De werktijden zijn van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden waarbij de dagstart om 09:00 uur is. Bij deze functie is er een mogelijkheid om deels vanuit huis te werken. Elke maandag en één keer per maand op donderdag dien je wel op kantoor in Amersfoort te werken, zo ben je ook regelmatig in contact met collega’s.

Functie-eisen

• Je bent 24 tot 40 uur per week beschikbaar
• Je hebt een MBO4 opleiding afgerond en hebt werkervaring in de financiële dienstverlening óf je hebt een HBO diploma afgerond
• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent analytisch, nauwkeurig en assertief
• Je beschikt over goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden
• Het is mogelijk om een financiële screening te doorlopen en een VOG te leveren

Direct reageren op deze vacature