Maandag® verbindt mensen met frisse energie met organisaties die willen aanpakken. Al meer dan 30 jaar houden we de publieke sector scherp, omdat die te belangrijk is om stil te vallen. En steeds vaker matchen we ook professionals in commerciële sectoren die willen doorpakken.
Maandag® vindt betrokken en ondernemende medewerkers essentieel. Want vooruitgang begint bij mensen die zin hebben in de maandag. Die de maandag zien als kans om iets nieuws te doen. Om daar waar de maatschappij vastloopt, beweging te brengen. En door te pakken. Door aan de slag te gaan. Met frisse energie.

Functiebeschrijving

Vanuit jouw opleiding tot jurist, econoom of criminoloog, snap jij als geen ander het belang van fraudebeheer in een bancaire omgeving. Als Customer Due Diligence Analist is het jouw verantwoordelijkheid dit op te pakken! Als CDD analist controleer en analyseer jij signalen uit het (zakelijke) bankverkeer die mogelijk kunnen duiden op criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme. Samen met een CDD team van onder andere data – analisten, bedrijfskundigen en criminologen zijn jullie de poortwachter voor de financiële sector. Jij bent verantwoordelijk voor de zakelijke klanten, zodat deze op tijd op eventuele risico’s gewezen kunnen worden. Daarnaast ben jij de spil voor de junior medewerkers: met jouw kennis en ervaring help je hen naar een hoger niveau te tillen en te coachen. 
Jij bent:
– Gericht op je klanten: in samenwerking met je banking klanten los je juridische en financiële vraagstukken op en neem je hen mee in de noodzaak van je onderzoek;
– Zelfstandig en analytisch: je voert onderzoek uit naar nieuwe zakelijke klanten en je verzorgt periodieke reviews voor bestaande klanten; 
– Waar nodig geef je de zakelijke klant een toelichting op en/of uitleg over een onderzoek of maatregel;
– Je signaleert commerciële kansen die je in samenwerking met de business lokaal onder de aandacht brengt bij de klantverantwoordelijke;
– Je bent een leider of wil je (met behulp van trainingen) daar in ontwikkelen.

Functie-eisen

Wat vragen wij van jou
– Minimaal een hbo-diploma met een bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie;
– Benodigde WFT’s zijn behaald en up-to-date;
– meer dan 2 jaar werkervaring als CDD analist of in een andere relevante analytische functie in de financiële dienstverlening;
– affiniteit met fraude onderzoek & banking en op de hoogte van de (basis) regelgeving hierin;
– nieuwsgierigheid, ambitie, zelfstandigheid en de mogelijkheid om (bijna volledig) remote te werken (N.b., deze functie kan niet vanuit het buitenland worden uitgevoerd).
Wat kunnen we je bieden
– Carrièremogelijkheden bij de top van de (inter)nationale bancaire markt;
– Begeleiding en opleidingen op maat om jouw carrière binnen de bank verder vorm te geven;
– Een meer dan marktconform salaris tussen de € 4.000,00 en € 5.500,00 gebaseerd op een werkweek van 40 uur. Inschaling is afhankelijk van je kennis en ervaring;
– Opleidings- en trainingsmogelijkheden via onze Maandag® academy.

Meer informatie
Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan direct door op de button te klikken, of neem voor meer informatie contact op met Maandag®: +31 (0) 683494707

Direct reageren op deze vacature